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118小鱼儿高手论坛ST厦华:五届二十次董事会决议暨2010年第一次
发布时间:2020-01-11        浏览次数:        

  证券代码:600870 股票简称:*ST厦华 编号:临2009—032 厦门华侨电子股份有限公司 五届二十次董事会决议暨2010年第一次偶尔股东大会告诉布告 厦门华侨电子股份有限公司第五届董事会第二十次集会于2009年12月28 日召开,集会选用通信表决的格式,应表决董事10人,实质表决董事8人,集会审议通过了以下议案: 一、《闭于聘任总司理的议案》 经钻研决意,公司总司理一职由董事长王炎元兼任。简历附后。 公司独立董事对聘任总司理的提名法式、私人简历实行了核查,以为不存正在公司《章程》法则的不行承当公...

  鉴于公司第五届董事会即将到期,按照股东引荐和第五届董事会提名,第六届董事会董事候选人如下:董事候选人王炎元、王宪榕、林盛昌、吴幼敏、郑毅夫、王忠兴、简永忠;独立董事候选人:陈孔尚、季国平、郭柯、吴越。(详细简历附后)以上董事候选人入选后任期三年。每位独立董事正在职期内将每年取得群多币5万元的独立董事津贴。

  公司独立董事对第六届董事会董事候选人的提名法式、私人简历实行了核查,以为候选人不存正在公司《章程》法则的不行承当公司董事及高管的情景,独立董事候选人相符《闭于上市公司修设独立董事轨造引导偏见》所法则的任职条款,允许提交公司股东大会接头通过。

  不日接南京证券尺书,提出因为任务法式和任务计划无法餍足公司规复上市的时期哀求,提出终止供职的哀求。公司经钻研决意,118小鱼儿高手论坛拟聘任华泰证券有限职守公司行动公司规复上市的保荐人和终止上市的代办机构。该议案尚需提交公司股东大会审批。

  独立董事偏见:按照《上海证券营业所股票上市规定》相闭法则,哀求对公司2009年度的累计寻常相闭营业总额实行估计,并实时奉行讯息披露责任。以上新增额度为公司临蓐筹备所需,允许将此议案提交董事会审核,该议案尚需提交公司股东大会接头通过。

  1、相符出席条款的股东及股东署理人,于2010年1月13日(上午9:00_11:30,下昼1:00_3:00)持股东帐户卡、私人身份证或单元先容信、授权委托书等有用证件至本公司股东大会秘书处备案,异地股东能够用信函或传真格式备案。

  (1) 王炎元先生,59岁,卒业于台湾大同工学院电机工程学系,学士学位,曾任中华映管公司董事、大同公司显示器行状部总处长、台达电子工业公司视讯行状群电视行状部总司理、中华映管股份有限公司总司理室照应,现任本公司董事长。

  (2) 王宪榕幼姐, 58岁,大专学历,高级管帐师,历任厦门修发集团有限公司财政部司理、总司理帮理、副总司理、总司理,现任厦门修发集团有限公司董事长、党委书记,厦门修发股份有限公司董事长,本公司董事。

  (3) 林盛昌先生,43岁,台湾东海大学卒业,硕士,历任中华映管彩色桃园厂筹备效力课课长、TFT临蓐技艺核心桃园一厂厂长、TFT桃园一厂STN修设厂副厂长、TFT桃园厂T1厂厂长、中幼行状部副总司理,现任中华映管股份有限公司总司理、凌巨科技股份有限公司副董事长等职。

  (4) 吴幼敏幼姐, 55岁,本科学历,高级经济师、翻译,历任厦门修发集团有限公司贸管部司理、副总司理、常务副总司理,厦门华侨电子股份有限公司董事长,现任厦门修发集团公司总司理、厦门修发股份有限公司副董事长,本公司董事。

  (6) 王忠兴先生,44岁,台湾中国大学工业工程专业卒业,硕士。曾任华映光电股份有限公司筹备效力部司理、处长、协理,福嘉电子公司践诺副总司理,中华映管LCM 营运核心副总司理,现任华映视讯(吴江)有限公司总司理、中华

  (8) 陈孔尚,男,60岁,注册管帐师、注册税务师,现任厦门集友管帐师工作整个限公司副主任管帐师,曾任集美财经专科学校表经系教研室主任、集友管帐师工作所注册管帐师、厦门修发股份有限公司独立董事,现任本公司独立董事。

  (10) 郭柯先生,51岁,通讯专业,硕士钻研生学历,曾任电子部第三钻研所工程师、118小鱼儿高手论坛钻研室主任,中电科技集团第三钻研所副所长,讯息工业部数字电视专家组组长等职,现任北京泽亦康讯息技艺公司总司理、本公司独立董事。

  (11)季国平先生,63岁,卒业于吉林大学半导体例,学士学位,清华大学群多治理学院硕士,赌神论坛 进行小儿风寒感冒和风热感冒辨别。曾任讯息工业部电子讯息产物治理司根源产物处处长、讯息工业部电子讯息产物治理司帮理巡视员、武汉东湖高新技艺斥地域副主任,现任本公司独立董事。

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